ऑपरेशन साइबर शील्ड:म्यूल बैंक अकाउंट मामले में 4 बैंक अधिकारी गिरफ्तार,72 आरोपी अब तक गिरफ्तार
रायपुर । रायपुर रेंज सायबर सेल ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए चार बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। म्यूल बैंक अकाउंट मामले में सिविल लाइन स्थित उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले में अब तक 72 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा ने साइबर थाना पुलिस को म्यूल अकाउंट खोलने और ठगी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। इसी के तहत पिछले दिनों 20 से अधिक टीमें बनाकर छत्तीसगढ़ समेत अलग अलग राज्यों में 50 से अधिक स्थानों में छापेमार कार्रवाई की गई थी। टीम ने म्यूल बैंक खाता धारक, ब्रोकर समेत कुल 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
आरोपियों से पूछताछ में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शाखा सिविल लाइन के 4 बैंक अधिकारियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई। जिसके बाद सिविल लाइन थाना में अपराध क्रमांक 44/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111, 3(5) बी एन एस के तहत मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक
इन खातों से ठगी के 85 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है। इसमें भी 104 खाते उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक की एक ही ब्रांच में खोले गए हैं। इसमें ठगी के 57 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। बताया जा रहा है इस गिरोह के सूत्रधार मनी लांड्रिंग कर विदेश भेजी गई रकम को वापस एक नंबर पर भारत भेजते हैं।
वेतन 12 हजार इंसेंटिव 50 हजार
सिविल लाइन स्थित उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक के गिरफ्तार बैंककर्मियों का वेतन 12 से 15 हजार रुपये है, लेकिन वे ठगों के संपर्क में आकर हर महीने टारगेट से ज्यादा खाते खुलवा रहे थे। बैंक इनके काम को देखकर मुंबई में हर महीने पार्टी देती थी। हर महीने 50 हजार रुपये इंसेंटिव अलग से मिलता था। आरोपितों की संपत्ति की जांच की जा रही है। उसे भी अटैच किया जाएगा।
इन कंपनियों में हर माह 50 लाख
मांझी केटर्स, यादव ट्रेडर्स, निर्मलकर एग रोल, राजू चिकन सेंटर, अजय इंटरप्राइजेस समेत ऐसी कई कंपनियां बनाई गईं। इसमें फर्जी आडिट रिपोर्ट लगाई है। जीएसटी नंबर नहीं हैं। इन कंपनियों के नाम से अलग-अलग बैंक में खाते हैं। उसमें हर माह 50 लाख के ट्रांजेक्शन होते थे।
गिरफ्तार आरोपी :-
- शुभम सिंह ठाकुर पिता अर्जुन सिंह उम्र 27 पता मठपारा दुधाधारी मंदिर रोड वार्ड न. 64 टिकरापारा
- हिमांशु शर्मा पिता शांतनु शर्मा उम्र 26 साल स्थाई पता – वार्ड क्रमांक 10 थाना आरंग
- सुमित दीक्षित पिता बृज किशोर दीक्षित उम्र 28 पता शंकर नगर श्रीराम नगर फेस 2 म.न. ए 1 थाना खम्हारडीह रायपुर
- अनुपम शुक्ला पिता अरुण कुमार शुक्ला उम्र 23 पता -प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 02 पटेल पारा थाना पुरानी बस्ती रायपुर
